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KYC Universel

KYC UNIVERSEL : INFORMATION NOTARIEE ET BANCAIRE 

 

Qu'est-ce qu'un KYC Universel ?

Le KYC Universel est une liasse d'information notariée et bancaire souvent communiquée à la demande des acheteurs ou d'un réseau bancaire dans le cadre d'échanges, de placements ou de transactions privées.

 

(EN-TÊTE DE L'ACHETEUR): LOGO Entreprise  + Non + Références

Mob.: +xxxxxxxxxxxxxxx (Whatsapp/Viber/Imo/Telegram/WeChat/WhatsCall/Botim) 
Email: 
Skype:
Site Web:

 

Date de la demande
À : Autorité commerciale / Responsable du programme

Au bon soin de :

Réf. xxxxxxx
Réf Secondaire: xxx
N° de Transaction de l'Investisseur: xxxxxxxxxx
Objet : Participation à une opportunité financière privée structurée

 

Cher Monsieur

En attaché, veuiller prendre connaissance des documents listés ci-dessous:

 FICHE D'INFORMATIONS CLIENT
 LETTRE D'EXCLUSIVITÉ
 LETTRE D'INTENTION
 LETTRE DE CONFIRMATION DE CESSATION ET D'ABSENCE
 SOURCE DE L'AFFIDAVIT DE FONDS
 LETTRE DE NON-SOLICITATION ET DEMANDE
 AUTORISATION DE VÉRIFIER LES FONDS
 CONFIRMATION DE L'AGENT DE LA BANQUE
 PASSEPORT(S)
 PREUVE DE FONDS
 COMPRÉHENSION DES RÈGLES ET PROCÉDURES
 RECONNAISSANCE DE LA LOI
 DÉCLARATION SOUS SERMENT DEMANDANT DES INFORMATIONS

PIÈCES JOINTES (SI NÉCESSAIRE)
 LETTRE D'AUTORISATION DE LIAISON ET DE COMMUNICATION

 

A vous lire,
Bonne réception

Signé et Scellé par le demandeur
Nom de l'entreprise:
Représenté par:
Fonction:
Date:

Signature

 

Les courriers électroniques, les télécopies ou les photocopies de documents ou d'accords relatifs à ce sujet sont déclarés et considérés comme valables et équivalents à l'original, à condition qu'ils soient représentés par des signataires appropriés. Les originaux peuvent être obtenus sur demande.

(Cette version française, mise à votre disposition, ne saurait engager la responsabilité des éditeurs du site)